新沣集团(01223.HK)：2026年6月12日(星期五)举行的股东周年大会(或任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：2026年6月12日(星期五)举行的股东周年大会(或任何续会)之代表委任表格）

本文件为新灃集團有限公司（股份代號：01223）發出的股東週年大會代表委任表格，大會將於2026年6月12日上午十一時正假座香港北角英皇道510號港運大廈10樓大會議室舉行。會議將審議多項決議案，包括：省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；宣派截至該年度末期股息每股普通股0.005港元；重選鄭盾尼先生、李長銘先生為執行董事，馬燕芬女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以配發、發行不超過已發行股份總數20%的新股份；授予董事授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份；擴大發行股份的一般授權以加入購回股份；以及批准修訂公司細則並採納第二份經修訂及重訂的公司細則。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達指定地址。