金隅集团(02009.HK)：年度股东会通告内容摘要

（原标题：年度股东会通告）

北京金隅集团股份有限公司将于2026年6月4日下午二时在中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22楼第六会议室举行2025年度股东会（或其任何续会），审议以下事项：

一、普通决议案： 1. 审议批准2025年度报告、报告摘要、业绩公告及董事会工作报告。 2. 批准2025年度利润分配方案：以总股本10,677,771,134股为基数，每股派发现金股息人民币0.05元（税前），合计派息人民币533,888,556.70元，并授权董事会办理相关事宜。 3. 批准2025年度审计费用为人民币530万元，并聘请德勤华永会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构，任期至2026年度股东会结束，授权董事会确定酬金。 4. 审议执行董事2025年度薪酬方案、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2026年度董事薪酬方案。 5. 批准购买董事、高级管理人员责任险。 6. 批准2026年度为附属公司提供担保计划，授权董事长或被授权人确定具体担保条款，有效期至2026年度股东会召开之日。 7. 批准2026年度新增财务资助额度，授权董事会及经理层审批具体事宜。 8. 批准公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件。 9. 注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案。

二、特别决议案： 1. 批准非公开发行公司债券及相关授权事项。 2. 批准注册发行银行间市场债务融资工具及相关授权。 3. 批准修订《公司章程》及《股东议事规则》。

H股股东需于2026年6月1日至6月4日暂停过户，拟获派末期股息的H股股东须于6月18日前完成股份过户。