鼎立资本(00356.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

鼎立资本有限公司（股份代号：356）谨订于2026年5月29日上午十一时正举行股东周年大会，审议以下事项：

省览、考虑及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会与核数师报告；
重选梁治维先生、宿春翔先生为执行董事，重选陈振刚先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；
续聘维文会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
一般及无条件批准董事会在“有关期间”内配发、发行及处理股份（包括库存股份），并作出相关售股建议或授出购股权，批准上限为决议案通过日已发行股份总数的20%，另加上根据第5项决议案购回的股份（不超过当时已发行股份的10%）；
批准董事会在“有关期间”内在联交所或其他认可交易所购回公司股份，购回数量不得超过决议案通过日已发行股份总数的10%；
在第4及第5项决议案获通过的前提下，扩大第4项决议案所授出的一般授权，加入公司根据第5项决议案购回的股份，上限为决议案通过日已发行股份的10%。