中国生物制药(01177.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国生物制药有限公司（股份编号：1177）谨订于2026年6月17日上午十一时正，以混合会议方式举行股东周年大会，会议地点为香港湾仔港湾道一号会展广场西南座七楼皇朝会皇朝I厅，并通过电子投票系统进行线上虚拟会议。大会将审议以下事项：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；批准派发该年度末期股息；重选郑翔玲女士为执行董事；重选陆正飞先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项普通决议案，包括：一般性授权董事在有关期间配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份；授权董事会在联交所或获认可证券交易所回购不超过已发行股份总数10%的股份；以及扩大配发股份的一般授权，增加数目相当于回购股份总数，但不得超过已发行股份总数的10%。公司将暂停股份过户登记以确定参会及股息收取资格。

中国生物制药(01177.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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