广深铁路股份(00525.HK)：于其他市场发布的公告-《第十届董事会第二十一次会议决议公告》内容摘要_股票频道

（原标题：于其他市场发布的公告-《第十届董事会第二十一次会议决议公告》）

广深铁路股份有限公司于2026年4月29日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2026年第一季度财务报告》及《2026年第一季度报告》。董事会同意以集中竞价交易方式使用自有资金人民币1亿元回购公司A股股份，用于注销并减少注册资本，该议案尚需提交股东会审议。会议提名蒋辉、陈少宏、钟宁、李丹江、周尚德为第十一届董事会非独立董事候选人，王斌、林丽宜、王琴为独立董事候选人，相关议案尚需提交股东会审议。董事会审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及独立董事薪酬标准方案，其中境外独立董事年度薪酬为港币17万元（税前），境内为人民币12万元（税前），两项议案均尚需提交股东会审议。会议同意与中国铁路财务有限责任公司签订为期三年的《金融服务协议》，公司在该公司的存款每日不超过人民币10亿元，综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元，属关联交易，尚需提交股东会审议。会议审议通过相关风险评估报告及风险处置预案。公司拟投资设立全资子公司广州耀升地产置业有限责任公司，注册资本人民币200万元。会议聘任戴振杰先生为公司总会计师。