中广核新能源(01811.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国广核新能源控股有限公司（股份代号：1811）谨订于2026年5月28日上午10时正（香港时间）在香港湾仔港湾道一号香港万丽海景酒店阁楼会议室三至四举行股东周年大会，以考虑以下事项：

作为普通事项： 1. 接纳及省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 宣派截至该年度的末期股息，建议每股派发1.61美仙（相当于12.54港仙），须经股东批准； 3. 重选胡光耀先生为执行董事、赵贤文先生为非执行董事、杨校生先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 4. 重新委聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项： 5. 提呈两项普通决议案，分别授予董事会一般授权，用于在相关期间购回不超过已发行股份总数10%的股份，以及配发、发行或处置新股或可转换证券，上限为已发行股份总数20%，并允许作出相关要约或协议。

会议附有投票安排、代表委任要求及股份过户截止日期说明。为确定参会资格，公司将自2026年5月22日至5月28日暂停股份过户登记。