香港中旅(00308.HK)：代表委任表格(适用于将于二零二六年五月二十八日举行之股东周年大会)内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格(适用于将于二零二六年五月二十八日举行之股东周年大会)）

本文件为香港中旅国际投资有限公司（股份代号：308）就将于2026年5月28日下午二时三十分在香港九龙荔枝角道22号旺角维景酒店C楼富临厅举行的股东周年大会而发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 宣派末期股息； 3. 重选吴强先生、李鹏宇先生为执行董事，郑江先生为非执行董事，宋大伟先生、钱建农先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 5. 授予董事会回购公司股份的一般授权； 6. 授予董事会配发及发行新股份的一般授权； 7. 以购回股份扩大发行新股份的授权； 8. 批准2026年金融服务框架协议及相关持续关连交易的存款上限。

股东须在大会举行时间不少于48小时前将已签署的代表委任表格送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。