（原标题：股东周年大会通告）
亨鑫科技有限公司（股份代号：1085）谨订于2026年5月29日上午十一时正，在香港金钟夏悫道16号远东金融中心43楼08室举行股东周年大会。会议将处理多项普通事项及特别事项。普通事项包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的董事会报告、经审核财务报表及核数师报告；重选崔巍先生、彭一楠先生、刘斐先生、林霆女士及陈汉聪先生为董事；批准2026财政年度董事袍金及薪资280万港元；重新委聘容诚（香港）会计师事务所及RSM SG Assurance LLP分别为香港及新加坡核数师。特别事项包括：考虑并通过授予董事发行新股的一般授权，最多不超过现有已发行股份总数的20%；以及授予董事购回公司股份的授权，最多不超过已发行股份总数的10%，购回价格上限按公司通函附录二第1.3.4段规定执行。相关决议案将在大会上提呈以普通决议案方式表决。
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