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亨鑫科技(01085.HK)：代表委任表格内容摘要

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2026-05-01 01:34:34

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（原标题：代表委任表格）

本文件为亨鑫科技有限公司（股份代号：1085）发布的股东周年大会代表委任表格。大会将于二零二六年五月二十九日上午十一时正在香港金钟夏悫道16号远东金融中心43楼08室举行，用以审议及批准多项决议案。决议案包括：采纳截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事会报告、经审计财务报表及核数师报告；重选崔巍先生为非执行董事，彭一楠先生、刘斐先生为执行董事，林霆女士、陈汉聪先生为独立非执行董事；批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的董事袍金及薪酬总额2,800,000港元；重新委聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为香港核数师，RSM SG Assurance LLP为新加坡核数师，并授权董事会厘定其薪酬；采纳建议股份发行授权及股份购回授权。股东须于大会召开至少48小时前将填妥的代表委任表格交至公司在新加坡或香港的股份过户登记处。

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