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埃斯顿(02715.HK)：2025年年度股东会之通函内容摘要

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2026-04-30 23:01:58

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（原标题：2025年年度股东会之通函）

南京埃斯頓自動化股份有限公司（股份代號：2715）將於2026年5月21日舉行2025年年度股東會，審議多項決議案。其中包括批准2025年年報、董事會工作報告、決算報告及利潤分配方案。鑒於2025年累計綜合未分配利潤為負數，董事會建議2025年度不派發現金股息、不送紅股、不以資本公積轉增股本。公司擬申請2026年綜合授信額度不超過人民幣93.5億元，並為子公司提供不超過8.7億元擔保。此外，建議使用不超過8億元閒置自有資金進行現金管理。董事會提呈未來三年（2026–2028年）股東分紅回報規劃，承諾現金分紅累計不低於年均可分配利潤的30%。建議續聘畢馬威為2026年國際核數師，中匯會計師事務所為境內核數師。因H股上市，建議更改註冊資本至9.68億元並修訂公司章程。同時提呈發行股份及購回股份的一般授權。

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