四川能投发展(01713.HK)：2025年度股东周年大会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度股东周年大会通函）

四川能投發展股份有限公司（股份代號：01713）將於2026年6月16日舉行年度股東會，審議多項決議案。建議委任陸群先生為非執行董事，其曾任中國電力相關職務，任期至第五屆董事會屆滿，不領取薪酬。2025年度董事薪酬中，獨立非執行董事稅前薪酬境內為12萬元/年、境外為22萬元/年，並按擔任委員會職務享有津貼。建議修訂《獨立非執行董事工作制度》，強化獨立性要求及合規依據，包括增加對《上市規則》的引用、細化兼職限制、補充辭職補選期限等。2025年度利潤分配方案建議派發現金股息每股0.12元（含稅），總額約1.29億元，預計2026年7月20日派付。建議續聘畢馬威華振會計師事務所為2026年度核數師，預計酬金不超過185萬元。此外，提呈特別決議案批准發行股份一般性授權（不超過已發行股份20%）及發行債務融資工具一般性授權（累計不超過3億元或等值外幣），有效期均為12個月。