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三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2026-04-30 20:37:38

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（原标题：海外监管公告 - 第九届董事会第九次会议决议公告）

三一重工股份有限公司于2026年4月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过多项议案。会议以通讯表决方式举行，8名董事全部参与表决。会议审议通过《2026年第一季度报告》，并经审计委员会事先审阅。会议逐项通过《修订两项公司治理制度的议案》，包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，其中薪酬管理制度尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》，关联董事回避表决，4名非关联董事同意。会议通过《2025年可持续发展报告》，并将对外披露。此外，会议决定召开2025年年度股东会，拟定于2026年6月2日举行，具体通知将依规刊发。上述治理制度修订议案将提交该次股东会审议。

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