恒嘉融资租赁(00379.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中國恒嘉融資租賃集團有限公司（股份代號：379）謹訂於二零二六年六月二十五日上午十一時正假座香港灣仔杜老誌道6號群策大廈22樓2203室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選王力平先生、蕭偉斌先生為執行董事，梁耀鳴先生為非執行董事，吳國生先生、林藹茵女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；考慮並酌情通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處置最多不超過現有已發行股本20%的額外股份，以及批准購回最多不超過已發行股本10%的股份；並授權董事行使購回股份後的再發行權力。為確定出席資格，公司將於二零二六年六月二十二日至六月二十五日暫停辦理股份過戶登記，登記截止日為六月十八日。所有決議案將以投票方式表決。