上海先锋控股(01345.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

上海先锋控股有限公司（股份代号：01345）谨订于2026年5月22日下午二时正在中国上海普陀区武威路88弄15号四楼会议厅举行股东周年大会。会议将审议并通过多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告；重选杨悦文先生为执行董事，吴茜女士为非执行董事，张长海先生及张虹先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑批准董事会在有关期间内配发、发行或买卖不超过公司已发行股份20%的新股份的权力，以及购回不超过已发行股份10%的股份的权力，并相应扩大股份发行的一般授权。最后，大会将宣派末期股息。符合条件的股东有权出席大会并投票，相关股份过户登记截止时间为2026年5月19日。末期股息派发登记日为2026年6月5日。