上海先锋控股(01345.HK)：股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用的代表委任表格）

本文件为上海先锋控股有限公司（股份代号：01345）发布的股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于二零二六年五月二十二日下午二时正在中国上海普陀区武威路88弄15号四楼会议室举行，用以审议多项普通决议案。决议案包括：省览及采纳截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告；重选杨悦文先生为执行董事、吴茜女士为非执行董事、张长海先生及张虹先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行不超过已发行股份20%的额外股份；授予董事会购回不超过已发行股份10%的股份的一般授权；扩大发行股份授权以包括购回股份；以及宣派末期股息。代表委任表格须于大会举行前48小时送达公司香港证券登记处。