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协鑫科技(03800.HK)：发行股份及购回股份之一般授权、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-30 16:25:52

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（原标题：发行股份及购回股份之一般授权、重选退任董事、续聘核数师及股东周年大会通告）

協鑫科技控股有限公司（股份代號：3800）將於2026年5月29日舉行股東週年大會，提呈以下決議案：一、授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過股東週年大會當日已發行股份總數20%的額外股份；二、授予董事一般授權，購回最多不超過當日已發行股份總數10%的股份；三、擴大發行授權，數額相當於購回授權下實際購回的股份數目。此外，大會將重選朱鈺峰、朱戰軍、蘭天石為執行董事，重選沈文忠為獨立非執行董事。董事會亦建議續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為2026財年核數師，並授權董事會釐定其酬金。截至2025年12月31日止年度，支付予現任核數師的審核及非審核服務費用總計為人民幣11,790,000元。

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