天图投资(01973.HK)：深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2026年4月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《2025年年度报告（H股）》《2025年年度报告及其摘要（新三板）》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》等年度报告类议案。会议还审议通过《公司日常关联交易及持续性关连交易议案》，关联董事王永华回避表决，其他董事一致同意。此外，会议通过《关于委任公司2026年度审计师的议案》，建议继续委任德勤华永会计师事务所和德勤?关黄陈方会计师行分别为新三板及H股审计师。会议决定召开2025年年度股东会，时间为2026年5月26日。部分议案尚需提交股东大会审议。