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雅仕维(01993.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-30 13:55:32

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（原标题：股东周年大会通告）

雅仕維傳媒集團有限公司（股份代號：1993）謹訂於2026年6月12日上午11時30分在香港海富中心舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案，包括：接納截至2025年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告；重選林德興先生為執行董事及黃海先生為非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事會在有關期間內配發、發行及處置最多不超過現行已發行股份總數20%的股份，以及購回最多不超過10%的已發行股份，並相應擴大股份發行授權。特別決議案為批准修訂及採納新的公司章程大綱細則，並授權董事採取一切必要行動使其生效。附註說明了股東委任代表、股份過戶登記截止及惡劣天氣下會議延期等安排。

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