旭辉控股集团(00884.HK)：二零二六年股东周年大会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会代表委任表格）

本文件为旭辉控股（集团）有限公司（股份代号：00884）发布的二零二六年股东周年大会代表委任表格。大会将于二零二六年六月二十六日上午十时正在中国上海市闵行区申虹路1088弄39号旭辉中心二楼签约室举行，或其任何续会。

会议将审议多项普通决议案，包括：省览及考虑截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选周长亮、杨欣、李扬为执行董事，曾暘为非执行董事，林采宜为独立非执行董事；授权董事会厘定全体董事薪酬；重新委任栢淳会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行不超过已发行股份总数20%的额外股份；授予董事会一般授权以购回不超过已发行股份总数10%的股份；在前述两项授权通过后，扩大董事会配发及发行股份的一般授权。

此外，会议将审议一项特别决议案：建议修订公司现有组织章程大纲及细则，并采纳新的经修订及重列的组织章程文件以取代现行文件。