科联系统(00046.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为科聯系統集團有限公司（股份代號：00046）發出的股東週年大會代表委任表格。會議將於二零二六年六月十七日下午二時三十分在香港黃竹坑香葉道36號大新金融廣場18樓舉行。會議議程包括省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。決議案涵蓋重選張偉霖先生、吳國強先生為執行董事，重選丁良輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，建議續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金。會議亦將表決授予董事會一般授權，以發行不超過現有已發行股份總數20%之額外股份，以及購回不超過現有已發行股份總數10%之股份，並相應擴大發行股份之一般授權。另將表決採納股份獎勵計劃及購股權計劃，以及批准及採納經修訂及重訂之公司細則。