东北电气(00042.HK)：2025年年度股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年年度股东会通告）

東北電氣發展股份有限公司（股份編號：00042）謹訂於2026年6月2日上午十時正，在中國海南省海口市美蘭區國興大道3號互聯網金融大廈公司會議室召開2025年年度股東會。會議將審議並表決以下普通決議案：一、批准《關於變更2025年度境內審計機構的議案》，委任深圳長江會計師事務所（普通合夥）為2025年度境內會計師事務所；二、批准《關於2025年年度報告（含經審計的財務報告）的議案》；三、批准《關於2025年度利潤分配預案的議案》，鑒於報告期內公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-82.70百萬元，無可供分派儲備，董事會建議不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本；四、批准《關於2025年度董事會工作報告的議案》；五、批准《關於2025年度監事會工作報告的議案》；六、批准《關於續聘公司2026年度會計審計機構的議案》，續聘深圳長江會計師事務所為2026年度境內審計機構，國誠會計師事務所有限公司為境外審計機構，聘期一年，酬金由董事會釐定。內資股及H股股東登記截止日為2026年5月26日收市時。

东北电气(00042.HK)：2025年年度股东会通告内容摘要

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