科联系统(00046.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

科聯系統集團有限公司（股份代號：00046）謹訂於二零二六年六月十七日下午二時三十分在香港黃竹坑香葉道36號大新金融廣場18樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告；重選張偉霖先生、吳國強先生為執行董事，丁良輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行股份及授出購股權，並授權購回最多不超過已發行股份總數10%的股份，同時擴大股份發行授權以反映購回股份之數額。此外，大會將考慮批准股份獎勵計劃及購股權計劃，各自上限為已發行股份總數的10%。最後，大會將考慮通過特別決議案，批准修訂公司細則並採納經修訂及重訂之公司細則以取代現有細則。