（原标题：股东周年大会通告）
中信資源控股有限公司（股份代號：1205）謹訂於2026年6月12日下午2時30分在香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：一、省覽截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；二、重選林晨教授、陸東先生及呂德泉先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；三、續聘畢馬威為核數師，並授權董事會釐定其酬金；四、考慮並酌情通過普通決議案，包括：(A) 批准公司在有關期間內購回不超過已發行股份總數10%的股份；(B) 批准董事會配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份；(C) 在購回股份後，相應擴大發行股份的一般授權。附註說明股東登記截止日期為2026年6月8日，委任代表須於大會前不少於48小時提交文件。會議以普通話進行，惡劣天氣可能延期。
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