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瑞港建设(06816.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-30 03:08:54

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（原标题：股东周年大会通告）

瑞港建設控股有限公司（股份代號：6816）謹訂於2026年6月26日上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心24樓03-08室舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。大會將重選張志文先生、陳艷女士為獨立非執行董事，重選劉玉濤先生、崔強先生為執行董事。會議亦將授權董事會釐定董事薪酬，並續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行或處置新股份，以及批准購回本公司股份，並相應擴大發行股份的授權。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送交公司股份過戶登記分處。公司將於2026年6月23日至6月26日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為6月26日。

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