中庆股份(01855.HK)：供股东周年大会使用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：供股东周年大会使用的代表委任表格）

本人╱吾等（姓名）（正楷書寫）（地址）為中慶環境股份有限公司股本中每股面值0.0003港元的股份持有人，茲委任（姓名）（地址）或如未能出席，委任另一名指定人士或股東週年大會主席為受委代表，出席於二零二六年五月二十九日上午十時正於中國吉林省長春市淨月高新開發區福祉大路5888號中慶大廈11樓舉行的股東週年大會及其任何續會，並就以下決議案投票。

普通決議案包括：1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；2. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；3. 重選王彥女士為執行董事、呂鴻雁女士為非執行董事、高向農先生為獨立非執行董事；4. 授權董事會釐定董事酬金；5. 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過現行已發行股份總數20%的額外股份；6. 授予董事一般授權，以購回不超過現行已發行股份總數10%的股份；7. 在購回股份後，擴大發行授權以包括購回的股份。

特別決議案：8. 批准修訂現行第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，並採納第三次經修訂及重列之版本。