嬴集团(00397.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

嬴集團控股有限公司（股份代號：397）謹訂於二零二六年六月二十六日上午十時正假座香港中環德輔道中33號9樓全層舉行股東週年大會。大會將處理以下事項：省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告；重選陳麗屏女士、譚美珠女士及何遠東先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；續聘中正天恆會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮並酌情通過普通決議案，批准董事於「有關期間」內購回不超過已發行股份10%的股份，以及批准董事配發、發行及處理最多不超過已發行股份20%的新股份（可因購回股份而擴大至額外10%）。此外，大會將考慮通過特別決議案，批准修訂公司細則並採納新公司細則，以代替現有細則。通告亦載有股東出席及委任代表的程序、投票安排及惡劣天氣下的延期安排。