永通万国集团(08208.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

永通萬國集團控股有限公司（股份代號：8208）謹訂於二零二六年六月十二日上午十一時正在中國山東省濟南市舉行股東週年大會或其續會。會議將審議及接收截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議將進行董事重選與委任，包括重選劉煥金先生、劉楹棟先生及王巧蓮女士為執行董事，並委任梁嘉偉先生、董新建先生及陳玉泉先生為獨立非執行董事。大會亦將授權董事會釐定董事酬金，並續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師。此外，大會將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處理股份或相關證券的一般授權，以及批准購回最多不超過已發行股份10%的股份。若前述決議案獲通過，將進一步擴大股份發行授權以反映購回股份的數目。最後，大會將考慮特別決議案，批准修訂公司組織章程大綱及細則，並採納新的組織章程文件。為確定投票資格，公司將於二零二六年六月九日至十二日暫停股份過戶登記。