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新奥能源(02688.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

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2026-04-29 23:43:08

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（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为新奧能源控股有限公司（股份代號：2688）股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格。會議將於2026年5月27日上午十時正在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉56樓維港廳舉行。文件列出了多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經已審核的合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；建議宣派截至該年度之每股2.35港元末期股息；重選張宇迎先生、王子崢先生、羅義坤先生及黃勵女士為董事，並授權董事會釐定其酬金；續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金；授予董事會發行新股份的一般授權及購回本公司股份的一般授權。股東可委任代表出席大會並以投票方式表決，相關代表委任表格須於大會舉行前至少48小時送達公司之香港股份過戶登記分處。

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