（原标题：第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告）
中捷资源投资股份有限公司于2026年4月29日以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次（临时）会议，应出席董事6名，实际出席6名，会议审议通过《关于2026年第一季度资产转销的议案》和《2026年第一季度报告》。两项议案均获6票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长李辉先生召集并主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。《2026年第一季度报告》经公司董事、高级管理人员确认，保证内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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