信德集团(00242.HK)：股东周年常会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年常会通告）

信德集團有限公司（股份代號：242）謹訂於二零二六年六月十日（星期三）上午十一時三十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一A雅辰會召開股東週年常會。會議將處理以下事項：一、省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。二、重選何超瓊女士為執行董事，何厚鏘先生及尤妤心女士為獨立非執行董事。三、考慮通過決議案，建議截至二零二六年十二月三十一日止年度之董事袍金為獨立非執行董事每人五十萬港元，其他董事每人五萬港元。四、重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，將考慮特別決議案，包括批准一般性授權回購不超過已發行股份總數10%的股份、發行不超過已發行股份總數20%的新股份，以及擴大發行授權上限至回購股份數量之內。同時將批准採納新組織章程細則以取代現有細則。