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纳芯微(02676.HK)：2025年年度股东会通函内容摘要

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2026-04-29 21:16:01

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（原标题：2025年年度股东会通函）

苏州纳芯微电子股份有限公司将于2026年5月19日举行2025年年度股东会，审议多项议案。其中包括：批准2025年度董事会工作报告；鉴于母公司未分配利润为亏损人民币523.5百万元，2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，也不以资本公积转增股本；续聘天健会计师事务所为境内审计机构，毕马威会计师事务所为境外审计机构，预计审计费用分别为人民币100万元和250万元；申请不超过人民币20亿元的银行综合授信额度；批准2026年度董事薪酬方案，执行董事按聘任合同领取薪酬，独立董事税前津贴不超过人民币8万元/年；因未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，提请股东会审议；修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；提请特别决议案授权董事会在不超过已发行H股总数10%的限额内回购H股，回购价格不高于前五个交易日平均收市价的105%。

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