（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）
上海开开实业股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司2026年第一季度报告、拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案、拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案、拟向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司增资的议案、修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案，以及关于召开2025年年度股东会的通知。相关议案涉及关联交易事项的已按规定回避表决，续聘会计师事务所议案尚需提交股东大会审议。
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