（原标题：股东周年大会通告）
天津發展控股有限公司（股份代號：882）謹訂於二零二六年六月二十三日（星期二）下午三時正以虛擬會議方式舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；宣派截至該年度末期股息每股8.82港仙；重選翟欣翔博士為執行董事，重選伍綺琴女士及黃紹開先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮及酌情通過三項普通決議案：（A）一般性授權回購不超過公司已發行股份總數10%之股份；（B）一般性授權董事配發、發行及處理最多不超過公司已發行股份總數20%之額外股份；（C）批准在前述授權基礎上，將回購股份用於再發行，擴大發行授權上限至10%。
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