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数字王国(00547.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 20:19:29

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（原标题：股东周年大会通告）

數字王國集團有限公司（股份代號：547）謹訂於二零二六年六月二十九日上午十時三十分在香港信德中心舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告；重選王章樂先生、孫大千博士、朱頴思女士、王偉忠先生、段雄飛先生、劉暢女士、Elizabeth Monk Daley博士及胡勁恒先生為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會決定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在有關期間購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及配發、發行不超過已發行股份總數20%的新股，並擴大發行授權以涵蓋購回股份後再發行之股份。為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二六年六月二十四日至二十九日暫停。

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