利基控股(00240.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

利基控股有限公司（股份代号：00240）谨订于2026年5月22日下午二时正在香港九龙尖沙咀东部么地道70号海景嘉福酒店1楼瀚林厅I至II室举行股东周年大会，商议以下事项：

省览截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书。
宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息及特别股息。 3(A). 重选单伟彪先生、David Howard Gem先生、林李静文女士及吴芍希女士为董事。 3(B). 授权董事会厘定董事酬金。
委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。

此外，将考虑通过以下普通决议案： 5(A). 批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，最多不超过现有已发行股份（不含库存股）的20%； 5(B). 批准董事购回股份，最多不超过现有已发行股份（不含库存股）的10%； 5(C). 扩大5(A)项下的授权，增加相当于购回股份数量的额度，上限为现有已发行股份的10%。

附注载明股份过户截止日期、委任代表文件送达要求及相关通函已随2025年年报寄发。