（原标题：股东周年大会通告）
中國創新投資有限公司（股份代號：1217）謹訂於二零二六年五月二十九日上午十一時正假座香港上環德輔道西9號26樓舉行股東週年大會，處理以下事項：
省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表與董事局及核數師報告。
重選退任董事及授權董事局釐定董事酬金。
續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事局釐定其酬金。
考慮普通決議案，批准董事於有關期間內購回本公司股份，數目不超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%。
批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，並作出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權，配發數目不超過已發行股份總數的20%，惟若干情況除外。
待第4及第5項決議案獲通過後，擴大第5項決議案之一般授權，加入本公司根據第4項決議案購回之股份數目，最多不超過已發行股份總數的10%。
附註包括委任受委代表之規定、投票方式、股份過戶登記截止日期（二零二六年五月二十一日至二十九日）、記錄日期為二零二六年五月二十九日，以及惡劣天氣下大會延期安排。
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