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K2 F&B(02108.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 18:28:19

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（原标题：股东周年大会通告）

K2 F&B Holdings Limited（股份代號：2108）謹訂於2026年6月26日上午10時正假座新加坡舉行股東週年大會，以處理以下事項：

考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及獨立核數師報告。
批准派付截至該年度的末期股息。
重選廖宝云女士為執行董事。
授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度的董事酬金。
續聘范陳會計師行有限公司為公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般及無條件批准公司在有關期間於聯交所或獲認可的其他證券交易所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份。
一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份或相關證券。
在第6項決議案獲通過的前提下，擴大第7項決議案的授權範圍，加入因購回股份而新增的股份額度，最多不超過已發行股份總數的10%。

大會決議案將以按股數投票方式表決。為確定出席大會及獲派末期股息的資格，公司將設立相應的股份過戶登記截止日期。

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