（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
广东海川智能机器股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并同意将部分议案提交公司2025年年度股东会审议。会议还审议通过了关于独立董事履职情况、内部控制评价、资产减值准备计提、现金管理、厂房出租与租赁、董事及高管薪酬方案、公司治理制度修订以及提请召开2025年年度股东会等事项。
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