柘中股份: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

上海柘中集团股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、《2026年第一季度报告》、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、2025年度利润分配预案、对全资子公司及下属公司提供担保、借款展期暨关联交易、续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、制定《信息披露暂缓与豁免制度》以及召开2025年年度股东会等议案。部分议案将提交股东大会审议。

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