（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
美新科技股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配方案、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、部分募投项目延期、独立董事独立性自查情况、ESG报告、募集资金存放与使用情况专项报告、公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保、提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票、2026年第一季度报告等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。
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