三木集团: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

福建三木集团股份有限公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及其摘要》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》等议案。董事会同意续聘华兴会计师事务所为公司2026年度会计师事务所，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》等事项，并决定召开2025年度股东会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东会审议。

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