弘业期货(03678.HK)：第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》，报告内容真实、准确、完整，已披露于巨潮资讯网。会议审议通过《关于2026年度投资计划的议案》，基于2025年经营情况及2026年市场预期，制定年度投资计划。会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，独立董事已发表同意意见，该议案尚需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。会议审议通过《关于境外国有资产经营管理情况报告的议案》，编制了弘业国际金融控股有限公司2025年度境外国有资产经营管理情况报告。会议审议通过《关于变更联席公司秘书、联交所授权代表之替代人及香港公司条例项下的获授权代表的议案》，因工作变动，陈燕华女士辞任相关职务，委任陈靖?女士为联席公司秘书及授权代表，自董事会通过之日起生效。