（原标题：第九届第二十七次董事会决议的公告）
凤凰航运（武汉）股份有限公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度报告全文及摘要》《公司2025年度内部控制自我评价报告》《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2025年度利润分配的议案》等事项。因累计可供分配利润为负，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过《2026年第一季度报告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。
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