弘海高新资源(00065.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

弘海高新資源有限公司（股份代號：65）謹訂於二零二六年六月十二日上午十一時正假座香港中環德輔道中55號協成行中心8樓舉行股東週年大會或其任何續會。會議將審議以下事項：省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書；重選李偉明先生及李巨輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；重新委聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬；考慮並酌情通過決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份；批准董事於有關期間內購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；以及在購回股份後，擴大配發股份的一般性授權，上限為已發行股份的10%。附註中載有股東委任代表、登記截止日期及投票安排等程序事項。

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