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美因基因(06667.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 12:13:42

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（原标题：股东周年大会通告）

美因基因有限公司（股份代号：6667）谨订于2026年5月21日上午十时正在中国北京海淀区花园北路健康智谷401会议室举行股东周年大会，处理以下事项：

省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
重选俞熔博士、林琳女士为执行董事，郭美玲女士为非执行董事，张影博士为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事酬金。
续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民币0.15元。
考虑并酌情通过普通决议案，授予董事会一般授权购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。
授予董事会一般授权配发、发行额外股份，最多不超过已发行股份总数20%，供股除外。
在购回股份后，扩大配发股份的一般授权，增加购回的股份数目，最多不超过已发行股份总数的10%。

为确定出席大会及投票资格，公司将暂停股份过户登记。相关通函及2025年年报将寄送全体股东。

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