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和誉-B(02256.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 12:10:07

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（原标题：股东周年大会通告）

和譽開曼有限責任公司（股份代號：2256）謹訂於2026年5月20日上午十時正舉行股東週年大會，會議地點為上海市浦東新區張江高科園區環科路515號1號樓12B林德廳會議室。大會將審議多項普通決議案，包括批准截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選孫飄揚博士及孫洪斌先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事會在有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份，以及購回最多不超過已發行股份10%的股份，並相應擴大發行授權以涵蓋購回股份數目。特別決議案為批准採納本公司第十一經修訂及重列組織章程大綱及細則，取代現有章程。為確定出席資格，公司將於2026年5月15日至5月20日暫停股份過戶登記。

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