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和誉-B(02256.HK)：2025年股东周年大会之代表委任表格内容摘要

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2026-04-29 12:03:28

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（原标题：2025年股东周年大会之代表委任表格）

本文件为和譽開曼有限公司（股份代號：2256）2025年股東週年大會之代表委任表格。文件載明大會將於2026年5月20日上午十時正在上海浦東新區張江高科園區舉行，主要議程包括審批截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選孫飄揚博士及孫洪斌先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會決定其酬金；授予董事會一般授權以發行新股份及購回公司股份；並將購回股份數目加入發行新股份之一般授權以擴大發行額度。此外，大會亦將審議建議修訂公司第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則，並採納第十一屆版本。股東可委任代表出席大會並按指示投票，相關委任文件須於大會舉行前不少於48小時送達公司香港股份過戶登記處。

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