布鲁可(00325.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

布魯可集團有限公司（股份代號:0325）謹訂於2026年6月9日下午二時正假座中國上海市閔行區田林路1016號10幢會議室舉行股東週年大會。本次大會將省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。大會將重選高平陽先生、黃蓉女士及尚健先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。此外，大會將續聘安永會計師事務所為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。大會亦將考慮普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行或處理額外股份或相關購股權，配發總數不得超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）的20%。同時，批准董事在聯交所或獲認可的其他交易所購回股份，數目不得超過已發行股份（不包括庫存股份）的10%。若前述兩項決議案獲通過，將進一步擴大股份配發授權，加入購回股份數目，最多增加10%。附註說明，董事目前無發行新股份的計劃，購回股份亦僅於對股東有利時進行。