（原标题：董事会议事规则（2026年4月））
炬芯科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议制度及决议程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需经出席董事的三分之二以上同意。关联交易、财务资助等事项也明确了审议标准和程序。
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