（原标题：第五届董事会第十九次会议决议的公告）
广东惠云钛业股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。
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